Mengevaluasi Alat Analisis Blockchain
Keberhasilan mengoperasikan bisnis kripto memerlukan alat yang membantu organisasi Anda memantau transaksi, mengidentifikasi aktivitas yang berpotensi mencurigakan, dan mengatasinya dengan tepat.
Platform analisis Blockchain memanfaatkan transparansi yang melekat pada blockchain untuk menawarkan layanan ini kepada bisnis mata uang kripto dan lembaga keuangan. Beberapa perusahaan analisis blockchain mendukung entitas pemerintah — memilih salah satu dari ini berarti Anda akan memiliki akses ke banyak kumpulan data inti yang sama dengan lembaga yang mengatur platform Anda.
Solusi terbaik membantu mengungkap dunia mata uang kripto dan memberikan visibilitas ke dalam transaksi, namun data yang disediakan oleh alat analisis blockchain sangat bervariasi. Jika Anda mempertimbangkan untuk berinvestasi dalam teknologi ini, baca terus selengkapnya dibawah.
Bisnis Kripto: Memantau Transaksi untuk Manajemen Risiko
Meskipun mata uang kripto menghadirkan peluang menarik untuk pertumbuhan pendapatan, mata uang kripto juga menimbulkan risiko terjadinya aktivitas terlarang tanpa disadari. Seperti halnya transaksi mata uang fiat, bisnis mempunyai kewajiban untuk memahami potensi risiko yang ditimbulkan oleh penawaran produk ini.
Bisnis kripto harus mengikuti peraturan yang diamanatkan oleh yurisdiksi tempat mereka beroperasi. Kegagalan untuk melakukan hal ini dapat mengakibatkan denda yang besar dan konsekuensi negatif lainnya, namun tidak terbatas pada hilangnya izin.
Dengan meningkatnya liputan media tentang setiap skandal kripto, pengelolaan risiko adalah kunci untuk membangun kepercayaan dengan pengguna baru dan lama. Membangun kepercayaan ini memerlukan kepatuhan terhadap peraturan anti pencucian uang internasional. Hal ini mencakup persyaratan Kenali Pelanggan Anda/Know Your Customer (KYC) , pemantauan transaksi, pengajuan laporan transaksi mencurigakan, dan pencatatan. Alat analisis Blockchain dapat memberi bisnis beberapa informasi penting yang mereka perlukan untuk melakukannya secara efektif.
Platform analisis blockchain yang baik harus memungkinkan deteksi dan identifikasi potensi aktivitas kripto berisiko tinggi secara real-time dan memberikan pandangan holistik tentang risiko organisasi dan pengguna melalui dasbor intuitif. Hal ini harus memungkinkan tim kepatuhan untuk menyesuaikan peringatan agar sesuai dengan pendekatan berbasis risiko mereka dan menyediakan manajemen kasus untuk memudahkan pelaporan dan kolaborasi dengan rekan-rekan dan regulator.
Tim investigasi dalam bisnis kripto melakukan segalanya mulai dari menetapkan kebijakan dan proses kepatuhan hingga memantau transaksi, menangani eskalasi, dan banyak lagi. Baik tim investigasi organisasi Anda besar atau kecil, alat analisis blockchain dapat membantu dengan menghilangkan beban berat dalam pemantauan transaksi .
Alat terbaik harus memberikan kemampuan pemantauan dalam antarmuka yang mudah digunakan, didukung oleh kecerdasan industri dan real-time API. Mereka harus mengurangi alur kerja manual, membantu Anda mengidentifikasi aktivitas yang berpotensi mencurigakan dengan mendeteksi pola, dan memfasilitasi interaksi yang aman dengan teknologi blockchain seperti DeFi. Platform ini juga harus menyediakan kemampuan untuk mengonfigurasi peringatan real-time berdasarkan kebijakan anti pencucian uang/anti-money laundering (AML) organisasi Anda. Pemantauan transaksi juga membantu bisnis kripto mematuhi Aturan. Sebagai bagian dari uji tuntas pelanggan, ketika suatu transaksi melebihi ambang batas nilai tertentu — yang dapat berbeda di setiap negara — bisnis mata uang kripto harus mengidentifikasi pembuat dan penerima transaksi ini.
Karena aktivitas blockchain ilegal meningkat seiring pertumbuhan pasar secara keseluruhan, tim investigasi besar juga memerlukan cara untuk melacak dana. Beberapa organisasi sektor swasta lebih memilih untuk menggunakan alat investigasi yang sama dengan lembaga penegak hukum, sehingga mereka dapat memanfaatkan kumpulan data yang serupa. Solusi terbaik membantu lembaga pemerintah dan lembaga swasta melacak dan memahami transaksi blockchain dengan menyediakan intelijen mata uang kripto secara real-time, memungkinkan mereka memetakan alamat ke layanan yang disebutkan, mendeteksi aktivitas terlarang yang terjadi.
Apa yang Harus Dievaluasi Ketika Memilih Alat/Tools Analisis Blockchain
Seberapa bagus data dasarnya?
Saat mencari solusi analisis blockchain, penting untuk memilih solusi yang memiliki kedalaman, keluasan, dan kualitas cakupan yang substansial serta koneksi ke entitas dunia nyata — jika datanya salah, tidak peduli fungsi apa pun yang dimiliki alat tersebut.
Memahami blockchain menimbulkan tantangan serupa dengan yang harus dipecahkan oleh perusahaan pencarian web. Mereka memilih untuk membuat grafik pengetahuan luar biasa yang menambahkan konteks, metadata, dan koneksi ke halaman dasar yang diindeks. Perusahaan-perusahaan yang mampu di bidang web telah memperluas konsep tersebut dan menciptakan grafik pengetahuan blockchain sebagai teknologi dasar.
Selain pengumpulan data, alat analisis blockchain harus mengatur konteks dan koneksi dunia nyata untuk data on-chain, sehingga mengharuskan alat tersebut memiliki banyak mekanisme.
- Alat ini perlu menyerap data buku besar publik dari jaringan berbeda sedemikian rupa sehingga keunikan setiap jaringan dipertimbangkan dan ditangani.
- Manusia harus dilibatkan dalam proses kurasi. Hal ini dapat terwujud dalam bentuk komunitas pelanggan yang sehat yang menambahkan wawasan mendalam mereka sendiri, dan pakar forensik yang berdedikasi, yang terus-menerus menggunakan sumber-sumber dark-net dan clear-net untuk mendapatkan intelijen sumber terbuka/open-source intelligence (OSINT) agar dapat tercermin dalam data.
- Pengenalan pola, heuristik, dan model pembelajaran mesin berkontribusi terhadap otomatisasi yang signifikan. Menggabungkan ketiganya menciptakan metadata dan konteks yang sangat kaya yang dapat dihubungkan ke data berantai.
Apakah tools analisis menawarkan pemantauan berkelanjutan?
Pemantauan berkelanjutan adalah hal yang harus dilakukan untuk mencapai kepatuhan. Bisnis kripto memerlukan alat yang secara holistik memantau semua transaksi dan menawarkan intelijen real-time mengenai sumber atau tujuan dana mereka.
Selain itu, aktivitas terlarang menimbulkan risiko kepatuhan yang besar bagi bisnis kripto. Kantor Pengendalian Aset Luar Negeri/Office of Foreign Assets Control (OFAC) Departemen Keuangan AS menyimpan daftar entitas yang terkena sanksi berdasarkan alamat mata uang kripto mereka. Alat analisis blockchain yang efektif akan terus memantau daftar tersebut dan akan mengirimkan peringatan kepada pelanggan ketika alamat baru ditambahkan. Alat-alat ini juga akan memunculkan risiko pada transaksi lama ketika salah satu alamat yang terlibat telah terkena sanksi atau dikaitkan dengan aktivitas kriminal.
Mengingat skenario yang dijelaskan di atas, pemantauan berkelanjutan yang efektif dalam alat analisis blockchain harus mencakup peringatan otomatis dan ambang batas peringatan yang disesuaikan. Alat-alat dengan penawaran ini menghilangkan pekerjaan manual yang membosankan dalam penyelidikan sehingga tim dapat memantau aktivitas mencurigakan yang masuk dan menyelidiki riwayat transaksi ketika informasi baru menandai transaksi tersebut berpotensi menimbulkan masalah.
Paparan langsung versus tidak langsung
Saat menganalisis transaksi di blockchain, cara paling andal untuk menilai risiko adalah dengan meninjau alamat dompet tertentu yang pernah bertransaksi. Jika sebagian besar alamat dapat dikaitkan dengan aktivitas terlarang, dompet tersebut memiliki risiko lebih besar. Ini dikenal sebagai eksposur. Alat analisis blockchain harus mengumpulkan informasi ini untuk masing-masing alamat, dompet, dan layanan mata uang kripto, dan membagikannya dalam format visual seperti grafik.
Namun, apa jadinya jika peninjauan transaksi tidak semudah itu? Banyak penjahat mencoba mengaburkan aktivitas terlarang dengan bertransaksi melalui alamat perantara sebelum tujuan akhir mereka. Siapa pun yang berinteraksi dengan alamat target ditempatkan pada posisi paparan tidak langsung.
Tanpa akses ke alat yang mengungkap paparan tidak langsung, Anda tidak dapat memitigasi risiko organisasi. Tidaklah cukup menganalisis pihak lawan langsung tanpa meninjau eksposur mereka juga. Platform yang menilai paparan tidak langsung membantu mengidentifikasi aktivitas yang berpotensi mencurigakan bagi tim kepatuhan.
Cakupan DeFi apa yang disediakan platform Analisis Blockchain?
DeFi menghadirkan peluang tanpa batas bagi organisasi, namun sering kali mereka tidak memiliki visibilitas yang diperlukan untuk mencegah transfer atau dana bercampur dengan alamat atau entitas yang berpotensi berisiko. Mendapatkan visibilitas tersebut memerlukan alat yang tepat untuk meninjau, menganalisis, dan menyelidiki transaksi kontrak pintar yang kompleks. Alat analisis blockchain harus menciptakan kejelasan dan transparansi dengan menelusuri dan meninjau setiap jenis interaksi kontrak pintar.
Dengan alat Analisis Blockchain, Anda seharusnya dapat melacak:
- Risiko yang terkait dengan transaksi atau alamat
- Semua sejarah aset
- Dimana uang itu berada sekarang
- Siapa yang terlibat dalam transaksi (termasuk pihak lawan)
- Informasi yang akan mengidentifikasi pelaku dalam aktivitas terlarang
Alat-alat ini juga akan membantu Anda membuat visualisasi agar lebih mudah mengasimilasi informasi dan menganalisis aliran dana. Intinya: alat analisis blockchain yang baik akan membantu Anda dengan cepat menilai dan menyelidiki dunia kompleks kontrak pintar, NFT, chain hopping, dan protokol canggih. Sekian dari kami, semoga artikel ini bermanfaat.
===
DEVILO.CO adalah Jasa Pembuatan Artikel SEO dan Jasa Website Profesional untuk Bisnis diseluruh Indonesia.
- Jasa Pembuatan Website Profesional: Website Bisnis, Website Usaha, Website UMKM, Website Company Profile, Website Berita, Website Toko Online, Website Sekolah, Website Portofolio, Website Pribadi, Website Blog, Website Galeri Foto, Website Komunitas, Website Ekspor Impor, Website Sales Mobil/Motor, Website Properti/Real Estate, Website Tour dan Travel, Website Layanan Jasa, Website Podcast.
- Jasa Landing Page: Website Katalog, Produk, Daftar Harga, Bio Link.
- Jasa Kelola Website Bisnis: Jasa Penulisan Artikel SEO Terbaik dan Jasa Kelola Website Bisnis Profesional.
- Jasa Backlink Murah: Jasa backlink untuk website bisnis dengan harga yang murah dan terjangkau mulai dari 100 rb.
Kami siap membantu segala kebutuhan pembuatan website usaha Anda. Konsultasikan gratis!
✅ Gratis Domain (1 Tahun)
✅ Gratis Unlimited Hosting (1 Tahun)
✅ Desain Tema Website Premium Gratis Selamanya
✅ Gratis Halaman Produk
✅ Gratis Halaman Artikel
✅ Website Terakses Cepat
✅ SEO On Page
✅ Tidak Perlu Belajar Mengoding
✅ Tidak Perlu Skill Desain Website
✅ Bantuan Professional Maintenance Selama Web Masih Aktif
Hubungi WA: Jasa Website Profesional, untuk informasi lebih lanjut.
